الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"

الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 8 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس

م ج : 02404BAM000

س ت : B1109311996

ض ا ج : 5821919

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 أوت 2017 والمسجل بقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 26 أوت 2017 تحت عدد 17704908 وصل عدد 67397 فقد تقرر ما يلي :

1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2016. 2- الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2016.

3- المصادقة على القوائم المالية للشركة بعنوان سنة 2016.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2016.

5- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016.

6- تخصيص النتائج بعنوان سنة 2016. 7- تجديد مهام كل من فتحي ناجي والخبراء المتحدون في التصرف والتدقيق كمراقبي حسابات لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات 2019. 8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : السيد جمال العارم - محمد وليد العارم ومهدي العارم لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات 2019.

9- تجديد الترخيص المسند لمجلس الإدارة لتعديل سعر الأسهم وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 94-117 بتاريخ 14 نوفمبر 1994.

وقد تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 ديسمبر 2018 تحت عدد 201860478.