الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 8 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
م ج : 02404BAM000
س ت : B1109311996
ض ا ج : 5821919
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 جوان 2018 والمسجل بقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 6 جويلية 2018 تحت عدد 18703974 وصل عدد 58001 فقد تقرر ما يلي :
1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2017.
2- الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2017.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة سنة 2017.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2017.
5- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017.
6- تخصيص النتائج لسنة 2017.
7- تجديد مهام عضو مجلس الإدارة الآتي ذكره وهو شركة فلاور وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات 2020 وتعيين شركة ديكو كعضو مجلس إدارة جديد عوضا عن شركة المصعد السريع لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات 2020. وقد تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 أكتوبر 2018 تحت عدد 201850415.