شركة أنجينيوم أوديساي هولدينق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : عدد 45 نهج اليابان مونبليزير 1073 باب بحر
عدد السجل التجاري : B01172972016 المعرف الجبائي : 1472648/S
بمقتضى محضر الجلسة الخارقة للعادة المنعقدة في 18 ديسمبر 2018 المسجل بقباضة عقود الشركات بتونس في 24 ديسمبر 2018 تسجيل عدد 18808030، وصل عدد 9782، تقرر :
- الموافقة على تقرير الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- الموافقة على القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2018.
- الموافقة على الاتفاقيات المذكورة في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - قبول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- قبول تسمية وقتية خاضعة لموافقة الجلسة العامة لعضو مجلس الإدارة.
وقع إيداع نسختين من المحضر المذكور أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 2017/12/27 تحت عدد 201861970. بمقتضى محضر مجلس إدارة الشركة المنعقدة في 18 ديسمبر 2018 المسجل بقباضة عقود الشركات بتونس في 24 ديسمبر 2018 تسجيل عدد 18808030، وصل عدد 9782، تقرر :
- قبول واستقالة السيد كريم سكيك من مهامه كرئيس مدير عام.
- تعيين رئيس مدير عام جديد.
- قبول استقالة السيد كريم سكيك وشركة أوديسي فونتور كأعضاء من مجلس الإدارة. - تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
- ترخيص بيع أسهم الشركة والموافقة على مساهمين جدد.
- ترخيص بيع أسهم الشركة في شركة تشيفا شركة ذات مسؤولية محدودة.
وقع إيداع نسختين من المحضر المذكور أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 2017/12/27 تحت عدد 201861970.