Société anonyme
Capital social : 1.000.000 DT
Siège social : 45, Rue Du Japon, Immeuble Le 45, Bureau, N°A11 - Montplaisir -1073 - Tunis
Registre de commerce : B01172972016
Matricule fiscal : 1472648/S
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 décembre 2018, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 24 décembre 2018 enregistrement n° 18808030 quittances n° 9782. Il a été décidé d'approuver (i) le rapport de gestion au tire de l'exercice clos au 31 décembre 2017(ii) les états financiers arrêtés au 31 décembre 2017 (iii) approbation des conventions mentionnées à l'article 200 du Code des sociétés commerciales (iv) de donner quitus aux administrateurs (v) acceptation de la cooptation d'un administrateur.
Deux exemplaires du procès-verbal susmentionné ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 27/12/2018 sous le n° 201861970.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 18 décembre 2018 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 24 décembre 2018 enregistrement n° 18808029, quittances n° 97812.
Il a été décidé d'approuver (i) acceptation de la démission de Monsieur Skik Karim de ses fonctions de président directeur général (ii) nomination d'un nouveau président directeur général (iii) acceptation de la démission de Monsieur Karim Skik et de la société Odyssey Ventures SARL de leurs mandats d'administrateurs (iv) cooptation d'un nouvel administrateur
p. 272(v) autorisation de la cession des actions de la société et agrément de nouveaux actionnaires (vi) autorisation de la cession des parts sociales de la société dans CIVA SARL (vii) autorisation de la conclusion d'une garantie active passive.
Deux exemplaires du procès-verbal susmentionné ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 27/12/2018 sous le n° 201861970.