شركة ماديكا سيد أندستري تاكستيل ماديكال
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3 000 000.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة البحيرة نهج بحرية فكتوريا بلوك E الطابق الرابع مكتب عدد 1053 42 - البحيرة تونس المعرف الجبائي : 1352131Z/A/M/000 السجل التجاري : B01111042014
بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 10 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2016 وصل عدد M0134891 وتسجيل عدد 16713243 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 201862370 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2015 الخاص بمجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. - المصادقة على الاتفاقات المنظمة.
استدعاء الجلسة العامة العادية للانعقاد.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 16 جويلية 2016 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2016 وصل عدد M134890 وتسجيل عدد 16713242 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 201862370 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2015 الخاص بمجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. - إدراج النتائج لسنة 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة بدون قيد أو شرط للتصرف في السنة المالية 2015.
بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 4 سبتمبر 2017 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 14
مارس | 2018 وصل عدد | M034003
وتسجيل عدد 18702281 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية
بتونس في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 201862370 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2016 الخاص بمجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - المصادقة على الاتفاقات المنظمة.
- استدعاء الجلسة العامة العادية للانعقاد. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 ديسمبر 2017 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 14 مارس 2018 وصل عدد M034008 وتسجيل عدد 18702284 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 201862370 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2016 الخاص بمجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - إدراج النتائج لسنة 2016.
- المصادقة على الاتفاقيات الم
- إدراج النتائج لسنة 2016.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة بدون قيد أو شرط للتصرف في السنة المالية 2016.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وتعيين عضو جديد.
- تجديد مهام مراقب الحسابات السيد زياد الكشو لثلاث سنوات 2017 - 2018 - 2019.
بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 14 أفريل 2018 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 18 أكتوبر 2018 وصل عدد M108164 وتسجيل عدد 18708016 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 201862370 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2017 الخاص بمجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017. - إدراج النتائج لسنة 2017.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة بدون قيد أو شرط للتصرف في السنة المالية 2017.