شركة ماديكا سيد أندستري ديسبوزيتيف ماديكو

شركة ماديكا سيد أندستري ديسبوزيتيف ماديكو

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3 000 000.000 دينار

المقر الاجتماعي : إقامة البحيرة نهج بحيرة فيكتوريا بلوك E الطابق الرابع مكتب عدد 1053-42 البحيرة تونس

المعرف الجبائي : 1352148J/A/M/000 السجل التجاري : B01111072014

بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 10 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2016 وصل عدد M134884 والتسجيل عدد 167013240 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 201862361، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2015 الخاص بمجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. - المصادقة على الاتفاقات المنظمة.

• استدعاء الجلسة العامة العادية للانعقاد. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 16 جويلية 2016 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2016 وصل عدد M134888 وتسجيل عدد 16713241 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 201862361، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2015 الخاص بمجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. - إدراج النتائج لسنة 2015.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة بدون قيد أو شرط للتصرف في السنة المالية 2015.

بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 4 سبتمبر 2017 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 13

مارس | 2018 وصل عدد | M033586

وتسجيل عدد 18702244 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس

في | 31 | ديسمبر | 2018 | تحت | عدد

201862361، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2016 الخاص بمجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - المصادقة على الاتفاقات المنظمة.

• استدعاء الجلسة العامة العادية للانعقاد. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 ديسمبر 2017 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 13 مارس 2018 وصل عدد M033574 وتسجيل عدد 18702241 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 201862361، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2016 الخاص بمجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - إدراج النتائج لسنة 2016.

• المصادقة على الاتفاقات المنظمة.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة بدون قيد أو شرط للتصرف في السنة المالية 2016.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وتعيين عضو جديد.

• تجديد مهام مراقب الحسابات السيد زياد الكشو لثلاث سنوات 2019-2018-2017. بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 14 أفريل 2018 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 18 أكتوبر 2018 وصل عدد M108163 وتسجيل عدد 18708015 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس

في | 31 | ديسمبر | 2018 | تحت | عدد

201862361، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2017 الخاص بمجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• استدعاء للجلسة العامة العادية للانعقاد. وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 20 جويلية 2018 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 16 أكتوبر 2018 وصل عدد M107206 وتسجيل عدد 18707908 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 201862361، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2017 الخاص بمجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017. - إدراج النتائج لسنة 2017.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة بدون قيد أو شرط للتصرف في السنة المالية 2017.