استدعاء لانعقاد جلسة عامة مختلطة
شركة أولين تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 400.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : شارع محمد الخامس عمارة صحراء كونفرة شقة عدد 5 الكرم 2015
المعرف الجبائي : A0633103
السجل التجاري : B184131998
مساهو شركة "أولين تونس خ إ" مدعون للحضور لاجتماع جلسة عامة مختلطة التي ستنعقد يوم 13 من شهر فيفري من سنة 2019 على الساعة 13 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
المصادقة على آجال وإجراءات الاستدعاء لانعقاد الجلسة.
تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
معينة برحيل عضو مجلس الإدارة وتأكيد تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة.
تجديد نيابة المراقب الحسابات.
القراءة والمصادقة على تقرير التصرف المقدم من قبل مجلس الإدارة للسنوات المالية 2014/ 2015/ 2016 / و2017.
القراءة والمصادقة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2014 / 2015/ 2016 /و 2017.
المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2014 / 2015 / 2016/ و2017.
تخصيص | نتائج | للسنوات | المالية
2016/2015/2014 و2017.
المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة العادية )وعند الاقتضاء الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية الخاص بالشركات المنتمية إلى مجمع شركات عندما يكون لها نفس المسيرين(.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
القراءة والمصادقة على المشروع لتحويل الشكل القانوني للشركة.
المصادقة على النظام الأساسي الجديد للشركة.
مسائل مختلفة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.