OLIN TUNISIE
Société anonyme
Au capital de : 400.000 dinars
Siège social : Avenue Mohamed V Immeuble Sahara Confort, Appartement N°5 - 2015 Le Kram
Matricule fiscal : 0633103A
Registre de commerce : B184131998
Les actionnaires de la société OLIN Tunisie SA sont convoqués à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le 13 février 2019 à 13 heures, au siège social de la société, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du mode et du délai de convocation de l'assemblée;
- Renouvellement du mandat des administrateurs;
- Constat du départ d'un administrateur et confirmation de la nomination d'un nouvel administrateur;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
- Lecture et approbation des rapports de gestion relatifs aux exercices 2014/2015/2016 et 2017;
- Lecture et approbation des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes pour les exercices 2014/2015/2016 et 2017;
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2014, 2015, 2016 et 2017;
- Affectation des résultats;
- Quitus aux administrateurs, Président du Conseil et au Directeur Général;
- Approbation des conventions réglementées;
- Lecture et approbation du projet de transformation de la forme juridique de la société;
- Adoption des nouveaux statuts de la société;
- Questions diverses.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.