استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة البرامل المعدنية واللف البلاستيكي "ميتال بلاست"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 811.080 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية 2040 رادس
المعرف | الجبائي | عدد | :
000630B/A/M/000
السادة المساهمين في شركة البرامل المعدنية واللف البلاستيكي "ميتال بلاست" ش خ إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الاثنين 18 فيفري 2019 على الساعة العاشرة صباحا ب : 33 شارع آلان سفاري 1002 تونس البلفيدير للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2017 المعد من قبل مجلس الإدارة. 2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
ص 6643 - المصادقة على الاتفاقيات موضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4 - إعلام حول عزل وتغيير المدير العام وحول أسباب هذا التغيير.
5 - منح النفوذ وتفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات اللازمة لمصاحبة قراري العزل والتغيير.
6 - المصادقة على عقد المساعدة المبرم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تخصيص النتائج وضبط مبلغ الأرباح المزمع توزيعها بالنسبة لسنة 2017.
9 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء آخرون.
10 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2017.
11 - منح النفوذ اللازمة لحامل محضر الجلسة العامة للقيام بإجراءات التسجيل الإشهار والإيداع.