FUTS METALLIQUES ET EMBALLAGES PLASTIQUES
S.A. «METALPLAST»
Au capital de 811.080 TND
Siège social : Zone Pétrolière - 2040 - Radés
MF : 000 630 B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la S.A. METALPLAST sont convoqués en assemblée générale ordinaire au : 33 avenue Alain Savary - 1002 Tunis Belvédère, pour le lundi 18 février 2019 à 10 heures aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion 2017 du Conseil d'Administration à l'AGO
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation de l'ensemble des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2017
3- Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial du Commissaire aux comptes
4- Information sur la révocation et le changement du directeur général et les motifs de ce changement
5- Mandat à donner au conseil d'administration pour l'accompagnement de cette mesure de révocation et de changement
6- Approbation formelle du contrat d'assistance passé avec un administrateur
7- Quitus aux administrateurs
8- Affectation du résultat et fixation du montant du dividende à distribuer au titre de l'exercice 2017
9- Nomination d'administrateurs et / ou renouvellement de mandats
10- Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2017
11- Délégation de pouvoirs à donner au porteur du procès-verbal de l'AGO pour accomplir les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité.