دعوة لحضور جلسة عامة عادية
شركة بيوداكس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6258900 دينار
السجل التجاري : B24114682009
المعرف الجبائي : 1109525 E/A/M/000 المقر الاجتماعي : نهج توزر مقسم 36 المنطقة الصناعية المغيرة 3 فوشانة
CNSS : 25481290
السادة والسيدات المساهمين في شركة بيوداكس، أنتم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، وذلك يوم 28 فيفري 2019 على الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة الكائن في مقسم 36 36 نهج توزر المنطقة الصناعية المغيرة 3، فوشانة بن عروس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :
1 - المصادقة على الموعد النهائي لعقد الجمعية العامة.
2 - قراءة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017.
3 - قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017.
4 - الموافقة على البيانات المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 والاتفاقيات المنظمة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 و2017.
6 - اعتماد نتائج السنوات المنتهية في سنوات 2016 و2017,
7 - تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التي سيتم تخصيصها للسنوات المالية 2016 و2017.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2018 و2019 و2020.
9 - تسمية مراقب حسابات للسنوات 2018، 2019 و2020.