Société BIODEX
Société anonyme
Au capital de : 6 258 900 dinars
Siège social : Rue Tozeur, lot 36 ZI El Meghira 3 - 2082 Fouchana Tunisie
Registre de commerce : n° B24114682009
Matricule fiscal : 1109525EAM000
CNSS : 254812-90
Mesdames et Messieurs les Actionnères de la société BIODEX SA, sont invités à se réunir en convocation de l'assemblée générale ordinaire pour le 28 février 2019 à 10 H, au siège de la société sis à la zone industrielle el Meghira 3 lot 36, 2082 Fouchana Ben Arous pour délibérer sur l'ordre du jour :
1- Entériner le délai de convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration relatifs aux exercices clos le 31/12/2016 et le 31/12/2017.
3- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux exercices clos au 31/12/2016 et le 31/12/2017.
4- Approbation des états financiers' relatifs aux exercices clos le 31/12/2016 et le 31/12/2017 et des conventions réglementées.
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices 2016 et 2017.
6- Affectation des résultats des exercices 2016 et 2017.
7- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2016 et au titre de l'exercice 2017.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2018-2019-2020.
9- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2018-2019-2020.