المصادقة على القوائم المالية

المصادقة على القوائم المالية

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

تعيين الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد

وتجديد مهام مراقب الحسابات

الشركة | الصناعية | لنجارة | الألمنيوم

والستائر | من | البلاستيك | سيماب

«SIMAP»

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 610.000,000 دينار

م.ج: 4094 R

س.ت: B138461997

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 3.5 - صفاقس

1 - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 20 مارس 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

18 | ديسمبر | 2018، | تسجيل | عدد

18806226، وصل عدد M006777،

2 - بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المؤرخ في 21 أفريل 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 18 ديسمبر 2018، تسجيل عدد 18806230، وصل عدد M006781، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2013،

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013، - تخصيص النتائج لسنة 2013،

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إزاء أعمال تصرفهم للسنة المالية 2013،

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2014، 2015 و2016 الآتي ذكرهم :

• السيد منير الجربي،

• السيد محمد الجربي،

• السيد أشرف الجربي.

3 - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 21 أفريل 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

18 | ديسمبر | 2018، | تسجيل | عدد

18806235، وصل عدد M006786، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد منير الجربي كرئيس مدير عام والسيد محمد الجربي كمدير عام مساعد، وذلك بالنسبة للسنوات المالية 2014، 2015 و2016 مع إعطائهما كامل الصلاحيات والنفوذ.

4 - بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المؤرخ في 29 أوت 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

18 | ديسمبر | 2018، | تسجيل | عدد

18806238، وصل عدد M006790، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2016،

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016، - تخصيص النتائج لسنة 2016،

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إزاء أعمال تصرفهم للسنة المالية 2016،

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2017، 2018 و2019 الآتي ذكرهم :

• السيد منير الجربي،

• السيد محمد الجربي،

• السيد أشرف الجربي.

5 - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 29 أوت 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

18 | ديسمبر | 2018، | تسجيل | عدد

18806232، وصل عدد M006783، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد منير الجربي كرئيس مديرعام والسيد محمد الجربي كمديرعام مساعد، وذلك بالنسبة للسنوات المالية 2017، 2018 و2019 مع إعطائهما كامل الصلاحيات والنفوذ.

6 - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 15 مارس 2018 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

18 | ديسمبر | 2018، | تسجيل | عدد

18806223، وصل عدد M006774،

7 - بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2018 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

18 | ديسمبر | 2018، | تسجيل | عدد

18806237، وصل عدد M006789، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2017،

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017، - تخصيص النتائج لسنة 2017،

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إزاء أعمال تصرفهم للسنة المالية 2017،

• تجديد مهام السيد الحبيب القلال لمراقبة حسابات السنوات المالية 2018، 2019 و2020.

وقع إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 9 جانفي 2019 تحت عدد 20191387.