Renouvellement de mandat des membres du conseil administratif
Nomination de PDG et DGA
Et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Sté INDUSTRIELLE DE MENUISERIE D'ALUMINIUM ET VOLETS
ROULANTS EN PLASTIQUE «SIMAP»
Société anonyme
Capital : 610.000,000 D
MF : 4094 R
RC : B138461997
Siège social : Rte de Gabès Km 3,5 Sfax
1) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration datée du 20 mars 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 18 décembre 2018, enregistrement n° 188006226, quittance n°M006777.
2) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 18 décembre 2018, enregistrement n° 18806230, quittance n°M006781.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport des membres du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes pour l'année financière 2013,
- Approbation du bilan de l'année financière 2013,
- Affectation des résultats de l'année 2013,
- Quitus aux Membres du conseil d'administration au titre de leur gestion de l'année financière 2013,
- Renouvellement mandat des membres du conseil d'administration pour les années financières 2014, 2015 et 2016 nommés ci-après :
- Mr Jerbi Mounir,
- Mr Jerbi Mohamed,
- Mr Jerbi Achraf.
3) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 21 Avril 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 18 décembre 2018, enregistrement n° 18806235, quittance n°M006786,
Il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement des mandats de Monsieur Jerbi Mounir en tant que Président Directeur Général et Monsieur Jerbi Mohamed en tant que Directeur Général Adjoint et ce pour les années financières 2014, 2015 et 2016 en leur accordant tous les pouvoirs.
4) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 Août 2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 18 décembre 2018, enregistrement n°18806238, quittance n°M006790.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport des membres du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes de l'année financière 2016,
- Approbation du bilan de l'année financière 2016,
- Affectation des résultats de l'année 2016,
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion de l'année financière 2016,
- Renouvellement mandat des membres du conseil d'administration pour les années financières 2017, 2018 et 2019 nommés ci-après :
- Mr Jerbi Mounir
- Mr Jerbi Mohamed,
- Mr Jerbi Achraf.
5) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 29 Août 2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 18 décembre 2018, enregistrement n° 18806232, quittance n°M006783.
Il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Jerbi Mounir en tant que Président Directeur Général et Monsieur Jerbi Mohamed en tant que Directeur Général Adjoint et ce pour les années financières 2017, 2018 et 2019 en leur accordant tous les pouvoirs.
6) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 15 Mars 2018 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 18 décembre 2018, enregistrement n° 18806223, quittance n°M006774,
7) Suivant procès de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2018 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 18 décembre 2018, enregistrement n°18806237, quittance n°M006789.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport des membres du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes pour les années financières 2017,
- Approbation du bilan de l'année financière 2017,
- Affectation des résultats de l'année 2017,
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion de l'année financière 2017,
- Renouvellement des mandat du commissaire aux comptes à Monsieur Kallel Habib pour les années financières 2018, 2019 et 2020.
Deux exemplaires des procès verbaux sus-indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance à Sfax le 9 janvier 2019 sous le n° 20191387