شركة شبستد كلاسفايد ميديا تونيزيا شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة شبستد كلاسفايد ميديا تونيزيا شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها الاجتماعي : نهج القيقب إقامة النخيل بالبحيرة بلوك "أ" الطابق الخامس الشقة "أ" البحيرة 2

رأس المال : 15.810.200 د

المعرف الجبائي : 1425148M

ضمان اجتماعي : 0 - 574337

بمقتضى محضر الجلسة الخارقة للعادة

المنعقدة | بتاريخ | 21 | ديسمبر | 2018

والمجسل بالقباضة المالية البحيرة - تونس

بتاريخ | 15 | جانفي 2019 تحت عدد

19700298 | وصل | عدد | M004876

والمودع منه نظيران بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 جانفي 2019 تحت عدد D0128652015 تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس المال بقيمة إحدى عشرة مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون وأربعمائة دينار (11.999.400,000 د) وذلك بخلق 1.199.940 حصة جديدة ذات قيمة اسمية ب 10 دنانير الواحد وذلك عن طريق مقاصة دين في شكل سيولة حال لفائدة الشركة بقيمة إحدى عشرة مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون وأربعمائة دينار.

الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج الدين وقع اكتتابه كليا من قبل شركة "شبستد سباين".

تمت معاينة أن الحصص الجديدة وقع اكتتابها كليا وتحريرها بالكامل وتبعا لذلك فإن الترفيع في رأس المال تحقق بصفة تامة وفعلية.

• التنازل عن حق الأفضلية في الاكتتاب لهذا الترفيع في رأس المال بقيمة إحدى عشرة مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون وأربعمائة دينار (11.999.400,000 د) المحتفظ به للشريك، شركة شبستد سباين.

• تنقيح الفصول 6 و7 من القانون الأساسي كالآتي :

الفصل 6 : الحصص

1.6. شبستد سباين تقدم إلى شركة شبستد كلاسفايد ميديا تونيزيا مبلغ قيمته خمسة عشرة مليون وثمان مائة وثمانية وثمان مائة وتسعون دينارا (15.808.890 د) وتتحصل في المقابل على مليون وخمسة مائة وثمانون

ألف | وثمان | مائة | وتسعة | وثمانون

(1.580.889) حصة قيمة الواحدة عشرة دنانير (10).

2.6. شبستد إيبيريكا تقدم للشركة مبلغ ألف وثلاثمائة وعشرة دينار (1310) وتتحصل في مقابل مساهمتها على مائة وواحد وثلاثون حصة (131) قيمة الحصة الواحدة (10) دنانير

الفصل 7 : رأس المال

حدد رأس المال بقيمة خمسة عشرة مليون وثمان مائة وعشرة ألف ومائتي دينار (15.810.200د). وقع تقسيم رأس المال إلى (1.581.020 د) قيمة الواحدة عشرة دنانير (10) موزعة بين الشركاء كما يلي : - 131 حصة مرقمة من 1 إلى 131 تعود إلى شركة شبستد إيبيريكا وتعادل 1.310 دينار

• 1.580.889 حصة مرقمة من 132 إلى 1.581.200 تعود لشركة شبستد سباين

وتعادل | 15.808.890 | د | وبالتالي

1.581.200 حصة تعادل 15.810.200د. بمقتضى محضر الجلسة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر 2018 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة - تونس بتاريخ 15 جانفي 2019 تحت عدد 19700299 وصل عدد M004878 والمودع منه نظيران بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 جانفي 2019 تحت عدد D0128652015 تقرر ما يلي :

• تعيين شركة أ.م.س أرنست وينغ عضو في هيئة الخبراء المحاسبين بتونس ممثلة من قبل السيد أشرف قرمشان مراقب حسابات للشركة لمدة 3 سنوات 2016 و2017 و2018، تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المنعقدة لمناقشة موازنات سنة 2018.

بمقتضى محضر الجلسة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2018 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة - تونس بتاريخ 15 جانفي 2019 تحت عدد 19700297 وصل عدد M004874 والمودع منه نظيران بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 جانفي 2019 تحت عدد D0128652015 تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية وتقرير التصرف للسنة المحاسبية 2015 و2016 و2017.

• إبراء ذمة الوكيل بصفة تامة ونهائية وبدون تحفظ للتصرفه بالنسبة للقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 و2016 و2017.