Schibsted Classified Media Tunisia

SARL Siège Social : Résidence Palmier du Lac Bloc A- 5 éme étage Rue D'Erable - 1053 Les Berges du Lac

Capital : 15.810.200.000DT

R.C. : B01204832015

MF : 1425148M

CNSS : 574337-0

En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 21 Décembre 2018 enregistré à la

recette des finances du Lac - Tunis le 15/1/2019 sous le numéro 19700298 quittance n°M004876 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 22/1/2019 sous le numéro D0128652015 il a été décidé ce qui suit :

• L'augmentation du capital social de onze millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent dinars (11.999.400.000DT) Dinars par la création de 1.199.940 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de dix (10) dinars chacune et ce au moyen de la compensation d'une créance liquide et exigible détenue sur la Société d'un montant de onze millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent dinars (11.999.400.000DT).

L'augmentation de capital par compensation de créances est souscrite en totalité par la Société Schibsted Spain.

Les parts sociales nouvelles sont entièrement souscrites et intégralement libérés et qu'en conséquence, l'augmentation du capital est définitivement et régulièrement réalisée.

• La société Schibsted Iberica déclare expressément renoncer à son droit préférentiel de souscription à cette augmentation de capital de onze millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent dinars (11.999,400.000DT) Dinars expressément réservée à l'associé, la société Schibsted Spain.

• Les parts nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux parts anciennes dès leur création et porteront jouissance à compter de la date du présent Procès-verbal.

• Modification des articles 6 et 7 des statuts comme suit :

ARTICLE 6 : Apports

6.1 SCHIBSTED SPAIN apporte à la présente Société la somme de quinze millions huit cent huit mille huit cent quatre vingt dix (15.808.890) Dinars, et reçoit en rémunération de son apport un million cinq cent quatre vingt mille huit cent quatre neuf (1.580.889) Parts de dix (10) Dinars chacune à créer à cet effet.

6.2 SCHIBSTED IBERICA apporte à la présente société la somme de Mille trois Cent dix (1310) Dinars, et reçoit en rémunération de son apport Cent Trente et Une (131) Parts de dix (10) Dinars chacune à créer à cet effet.

ARTICLE 7 : Capital social Le capital social est fixé à la somme de quinze millions huit cent dix mille sept deux cent (15.810.200) Dinars.

Il est divisé en (1.581.020) parts sociales de dix (10) Dinars chacune, attribuées aux associés comme suit :

• 131 parts numérotées de 1 à 131 incluses à la Société Schibsted Iberica correspondant à 1.310 Dinars,

• 1.580.889 parts numérotées de 132 à 1.581.020 incluses à la Société Schibsted Spain correspondant à 15.808.890 Dinars.

Soit un total de 1.581.020 parts correspond à 15.810.200 Dinars.

En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire des associés du 5 décembre 2018 enregistré à la recette des finances du Lac - Tunis le 15/1/2019 sous le numéro 19700299 quittance n°M004878 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 22/1/2019 sous le numéro D0128652015 il a été décidé ce qui suit :

La nomination du cabinet AMC Ernest & Young membre de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie représenté par M. Achraf Guermechen qualité de commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans 2016-2017-2018, expirant lors de l'assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire des associés du 6 décembre 2018 enregistré à la recette des finances du Lac - Tunis le 15/1/2019 sous le numéro 19700297 quittance n°M004874 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 22/1/2019 sous le numéro D0128652015 il a été décidé ce qui suit :

La nomination du cabinet AMC Ernest & Young membre de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie représenté par M. Achraf Guermechen qualité de commissaire

aux comptes de la société pour une période de trois ans 2016-2017-2018, expirant lors de l'assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire des associés du 6 décembre 2018 enregistré à la recette des finances du Lac - Tunis le 15/1/2019 sous le numéro 19700297 quittance n°M004874 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de lite instance de Tunis le 22/1/2019 sous le numéro D0128652015 il a été décidé ce qui suit :

• Approbation des Etats Financiers et le rapport de gestion pour l'exercice 2015/2016/2017.
• Donner Quitus entier, définitif et sans réserve au gérant pour sa gestion au titre de des exercices clos le 31 décembre 2015, 2016, 2017 Affectation des résultats des exercices 2015, 2016, 2017.