شركة الكرامة القابضة خ.إ.
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي –ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B0128702005
المعرف الجبائي : 922165AAM000
الضمان الاجتماعي : 253856-07
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ
في | 2016/11/25، | والمسجل بالقباضة
المالية بالبحيرة بتاريخ 2016/12/20 تحت عدد 16712760 وصل عدد 128900 والذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2018/10/31 تحت عدد D015642005، تقرر ما يلي :
- قراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2015.
- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة لسنة 2015.
- المصادقة على القوائم المالية المنفردة لسنة 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لسنة 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف سنة 2015.
- تخصيص نتائج سنة 2015.
- تحديد قيمة منح الحضور.
- تسمية السيدة والسادة : روضة ورسقني، طارق بالعربي ومحمد كمال الصيد كأعضاء مجلس إدارة جدد لمدة ثلاث سنوات.
- الموافقة على التسمية الوقتية للسيد محمد لسعد اللواتي كعضو مجلس إدارة.
- المصادقة على إحالة مساهمات ممسوكة من قبل الشركة.
- فحص والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.
- منح النفوذ للقيام بالاجراءات القانونية. بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة
المؤرخ | في | 2017/10/09 | والمسجل
بالقباضة | المالية | بالبحيرة | بتاريخ
2017/12/20 تحت عدد 7711677 وصل
ص 875عدد 134991 والذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2018/10/31/ تحت عدد D015642005، تقرر ما يلي :
- عرض استقالة السيدين هادي دمق وعبد الحميد غانمي من مهامها كأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية السيدين أنيس عطية وجلال السماعلي كأعضاء مجلس الإدارة.
- منح النفوذ للقيام بالاجراءات القانونية.