S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège Social : Rue du Lac d'Annecy-Passage du Lac Malawi
Les Berges da Lac -Tunis
RC : B0128702005
MF : 922165 AAM 000
CNSS : 253856-07
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 25/11/2016 enregistré à la recette des finances Les Berges Du Lac le 20/12/2016 sous le n°16712760 quittance n°128900 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 31/10/2018 sous le n°D015642005, il a été décidé ce qui suit :
- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2015.
- Lecture des rapports de co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers au titre de l'exercice 2015.
- Examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice 2015.
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2015.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2015.
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2015.
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Nomination de Mme et Mrs Raouda Ouersighni, Tarek Belarbi et Mohamed Kamel Essid en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans.
- Approbation de cession des participations détenues par la société.
- Pouvoirs en vue de formalité.
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration du 09/10/2017 enregistré à la recette des finances Les Berges Du Lac le 20/12/2017 sous le n°7711677 quittance n°134991 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 31/10/2018 sous le n°D015642005, Il a été décidé ce qui suit :
- Présentation de la démission de Mrs Hédi Dammek et Abdelhamid Ghanmi de leurs fonctions d'administrateurs.
- Nomination de Mrs Anis Attia et Jalel Ismaili en qualité d'administrateurs.
- Pouvoirs en vue de formalité.