استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيستال

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيستال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000 دت

المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين - الشرقية 2

معرف جبائي : 341640Z/A/M/000

CNSS : 220147/54

تدعو شركة سيستال جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 فيفري 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين - الشرقية 2- أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على أساليب وآجال الاستدعاء. 2 - تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 3 - تجديد مدة تعيين مراقب الحسابات.

4 - تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2016 و2017.

5 - تلاوة التقرير الخاص العام ولمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

6 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017.

7 - تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2016 و2017.

8 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة والتي تدخل في نطاق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تحديد منح الحضور.

11 - مسائل مختلفة.

12 - تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة و ذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.