SYSTEL
SA au capital de 100.000 DT
Siège social : 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana
MF : 341640 Z/A/M/000
CNSS : 220147/54
Messieurs les actionnaires de la Société SYSTEL SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 28 février 2019 à 9 heures au siège social de la société sis au 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sue l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des délais et de mode de convocation.
2- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
3- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
4- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2016 et 2017.
5- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers des exercices clos le 31/12/2016 et 31/12/2017.
6- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016 et au 31/12/2017.
7- Affectation du résultat des exercices 2016 et 2017.
8- Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
9- Quitus aux administrateurs.
10- Fixation des jetons de présence.
11- Questions diverses.
12- Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.