إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 176000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 05 نهج سوريا – تونس
سجل تجاري عدد : B142431996
إن السادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الإربعاء 06 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نهج بحيرة تركانا – 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1-تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال البنك وتغيير الفصول عدد 4، 5 ، 7، 25، و27 من العقد التأسيسي للبنك. 2-ترفيع رأس المال الاجتماعي نقدا وبواسطة إدماج الأموال الإحتياطية.
3-تحديد تاريخ انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح.
4-تنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي على شرط تعليق.
5-تغيير عنوان المقر الاجتماعي للبنك.
6-تحويل الفصول عدد 4، 5، 25 و 27 من العقد التأسيسي.
7-تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة للقيام بإجرءات الترفيع في رأس المال وتنقيح العقد التأسيسي.
8-تفويض الصلاحيات للمثل القانوني للبنك أو وكيله للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم.
يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.
الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين في المقر الرئيسي للبنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في الآجال القانونية.