BANQUE NATIONALE AGRICOLE
Société anonyme
Au capital de : 176.000.000 Dinars
Siège social : 5 Rue de Syrie – Tunis
RCS : B142431996
Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Agricole sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 6 Mars 2019 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, Rue du Lac Turkana - 1053 Les Berges du Lac - Tunis et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital de la Banque et à la modification des articles 4, 5, 7, 25 et 27 des statuts de la Banque.
2- Augmentation du capital social de la Banque en numéraire et par incorporation de réserves.
3- Fixation de la date à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance en dividendes.
4- Modification de l'article 7 des statuts sous condition suspensive.
5- Changement d'adresse du siège social de la Banque.
6- Modification des articles 4, 5, 25 et 27 des statuts.
7- Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour la réalisation de l'augmentation du capital et la modification des statuts.
8- Délégation de pouvoirs au représentant légal de la Banque ou à son mandataire pour l'accomplissement des formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.
Tous les actionnaires sont admis à l'Assemblée sur justification de leur identité.
Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'une délégation de pouvoir à déposer au siège de la banque soit avant cinq jours, ou alors le jour de l'assemblée.
Les documents destinés à cette assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction des Affaires Juridiques) et ce durant le délai légal.