إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وان تاك بزنس سولوشن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.702.000 د ت

المٌقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين – الشرقية 2

MF : 30540R/A/M/000

CNSS : 78068-80

تدعو شركة وان تاك بزنس سولوشن جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين – الشرقية 2 – أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1-المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء، 2-تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018،

3-تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4-الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 5-تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2018. 6-تحديد منح الحضور

7-المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية. 8-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

9-تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة 10-مسائل مختلفة، و...

11- تفويض لإتمام الإجراءات

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.