Société ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS
SA au capital de 9.702.000 DT
Siège social : 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana
MF : 30540 R/A/M/000
CNSS : 78068-80
Messieurs les actionnaires de la Société ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 19 mars 2019 à 10 heures au siège social de la société sis 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2018 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur la gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
4. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2018 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
6. Fixation des jetons de présence;
7. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
10. Questions diverses; et
11. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.