استدعاء للجلسة العامة العادية — أمان رأس المال

استدعاء للجلسة العامة العادية

أمان رأس المال

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس - تونس

رأس مالها : 588.230 دينارا

السجل التجاري عدد 2412073201 ب المعرف الجبائي عدد 1158084ي/أ/م000 إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 مارس 2019 على الساعة الواحدة بعد الظهر بمكتب الشركة بعمارة أمان بنك، شارع محمد الخامس، تونس، وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2018.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2018.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توزيع النتائج للسنة المالية 2018.

6- تسمية مراقب الحسابات.

7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

9- إعلام بتولي المناصب تطبيقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية. 10- مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام الفصول 33 و38 من القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من كل المساهمين.

يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر الشركة وذلك في أجل أقصاه خمس أيام قبل إنعقاد الجلسة.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.