AMEN CAPITAL
SA au capital de 588.230 dinars
Siège social : Immeuble Amen Bank, 1002, Tunis
R.C. : B24120732010
M.F : 1158084N/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'AMEN CAPITAL sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 22 mars 2019 à 13h dans les locaux d'AMEN CAPITAL, sis à l'immeuble l'Amen Bank, 1002 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018 ;
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2018;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers pour l'exercice 2018;
4- Quitus aux administrateurs ;
5- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2018 ;
6- Nomination du commissaire aux comptes ;
7- Nomination des administrateurs ;
8- Fixation du montant des jetons de présence;
9- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.
10- Questions diverses.
Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'AMEN CAPITAL, l'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires.
Les titulaires d'actions nominatives peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la société, au moins cinq jours avant la réunion.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société et ce durant le délai légal.