استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة "بلاستيك الكتروميكانيك كمباني" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينار
العنوان : المنطقة الصناعية، حمام الزريبة -1152 زغوان
سجل تجاري عدد B143192002
معرفها الجبائي : 0806712F
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 21 فيفري 2019 تمت دعوة المساهمين في
شركة | "بلاستيك | الكتروميكانيك كمباني"
للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 21 مارس
2019 | على | الساعة | 10h00 | بالمقر
الاجتماعي لشركة "بلاستيك إلكتروميكانيك كمباني" الكائن بالمنطقة الصناعية، حمام الزريبة -1152 زغوان وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالية :
1 - المصادقة على طريقة وآجال استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2 - قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص، بمراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق
الأفضلية | في | الاكتتاب | ولمصادقة | على
التقريرين.
3 - المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بمبلغ 2.500.000 دينار وذلك بإصدار 2.500.000 سهم جديد بقيمة اسمية دينار (01) واحد ومنحة الإصدار محددة ب 452د1 للسهم الواحد الجديد. 4 - المصادقة على حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
5 - تحيين القانون الأساسي للشركة.
6 - منح تفويض لمجلس الإدارة لانجاز الترفيع في رأس المال والتصريح بتحقيقه. 7 - منح تفويض لمجلس الإدارة للقيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالترفيع في رأس مال الشركة وتحيين القانون الأساسي.
8 - تفويض للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي مشروع نص القرارات المعروضة على الجلسة العامة والتقارير المتعلقة بالترفيع في رأس مال الشركة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم كما يقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
هذا الإعلان وقع إشهاره بجريدتي الشروق ولوكوتيديان بتاريخ السبت 2 مارس 2019.