PLASTIC ELECTROMECHANIS COMPANY
Société anonyme
Au capital de 7.500.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle - Hammam Zriba, 1152 Zaghouan - Tunisie
Registre de commerce Bizerte : B143192002
Matricule fiscal : 0806712F
Suite à la décision du Conseil d'Administration réuni le 21 Février 2019, les actionnaires de la Société «PLASTIC ELECTROMECHANIC COMPANY» - SA sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se tiendra le jeudi 21 mars 2019 à 10h au siège de la Société «PLASTIC ELECTROMECHANIC COMPANY», sis à la zone industrielle - Hammam Zriba - 1152 Zaghouan, et ce, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée générale extraordinaire.
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs au projet d'augmentation en numéraire du capital social de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs au projet d'augmentation en numéraire du capital social de la société ;
4. Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 et 205 du Code des Sociétés Commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
5. Examen et approbation des États Financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
6. Quitus aux administrateurs;
7. Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
9. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
10. Approbation de la proposition du conseil d'administration en date du 14 juillet 2017 portant restructuration du
capital social de la société et introduction d'une partie de ses titres de la société au marché principal de la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
12. Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la Société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Cette annonce est parue dans les quotidiens : el Chourouk et le Quotidien du samedi 02 Mars 2019.