دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خفية الإسم
رأس المال الاجتماعي : 62.156.250 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس
السجل التجاري ب 24188932009
المعرف الجبائي : 1126056ت
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 01-311274
تدعو شركة الأمان للصحة خفية الاسم السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 05 أفريل 2019،
على | الساعة | التاسعة | صباحا، | بالمقر
الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة، أ ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018،
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018،
3- المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2018 وقراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.
صفحة 1382
ص 13834- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6- تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018،
7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية،
8- تعيين مراقب الحسابات
9- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.
10- تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2019.
11- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة،
12- نفوذ.