Société AMEN SANTE S.A.
Société anonyme
Au capital de 62.156.250 dinars
Siège social : Immeuble Emeraude Center, les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
RC : B24188932009
MF : 1126056/T/A/M/000
CNSS : 311274-01
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 5 avril 2019 à 09H au siège social de la société AMEN SANTE sis à l'immeuble Emeraude Center, Les jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- Lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents ;
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- Désignation de nouveaux administrateurs et renouvellement des mandats
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2019
- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2019,
- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs
- Pouvoirs en vue des formalités.