إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة هكزابايت
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2083334 دينار
مٌقرها الاجتماعي : عمارة كتاما شقة عدد 3 – شارع الحبيب بورقيبة باجة 9000 المعرف الجبائي : KAM000760635
السجل التجاري : B124582001
إن السادة المساهمين في شركة هكزابايت مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الإثنين 08 أفريل 2019 بالمعهد العربي لرجال الأعمال الكائن بزاوية الطريق الرئيسي – شارع بحيرة توركان 1053 ضفاف البحيرة – تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- قراءة والمصادقة على التقرير المتعلق بنشاط مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018، 2- قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2018،
3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والموحدة للسنة المالية 2018،
4- قراءة والمصادقة على تقرير اللجنة الدائمة للمراجعة الداخلية،
5- توزيع الأرباح الصافية لسنة 2018 ،
6- المصادقة لمجلس الإدارة بتجديد عقد التدخل في السوق المالية قصد السيطرة على سعر سهم شركة هكزابايت،
7- المصادقة على تعيين مراقب حسابات جديد بعنوان السنة المالية 2020-2019- 2021،
8- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
9- تجديد تفويض أعضاء مجلس الإدارة، 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
11- التفويض قصد القيام بالإجراءات الشكلية.
الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بفرع الشركة الكائن ب : 4، نهج ابن بسام – المنزه الرابع 1082 تونس أو على موقع الواب بهذا الرابط : http ://www.hexabyte.tn/finance