Société Hexabyte
Société anonyme
Au capital de 2 083 334 Dinars
Siège social : Appartement 3 - Immeuble CTAMA - Avenue Habib Bourguiba - 9000 - Béja
RC Béja : B124582001
M.F : 760635KAM000
Messieurs les actionnaires de la société Hexabyte sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 8 avril 2019 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) - Angle avenue principale, rue du lac Turkana -1053 - les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2018
- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018
- Lecture et approbation du rapport du comité permanent d'audit
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2018 et distribution des dividendes
- Approbation du renouvellement du contrat de régularisation
- Approbation du mandat du nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2019-2020 et 2021
- Allocation aux membres du Conseil d'Administration une rémunération fixe au titre de jetons de présence
- Approbation du renouvellement des mandats de l'ensemble des administrateurs pour une nouvelle période de trois ans couvrant les exercices 2019 - 2020 et 2021.
- Quitus aux administrateurs
- Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à l'agence principale de la société Hexabyte sise au 04 rue Ibn Bassam - Menzeh 4- 1082 Tunis ou sur l'adresse WEB suivante http://www.hexabyte.tn/finance/