استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة
شركة لاندور
شركة خفية الإسم
رأس المال : 4.846.875 دينار
المقر الاجتماعي : بئر الجديد 2054 الخليدية
عدد السجل التجاري : B1112211997 المعرف الجبائي : 0496254Y
يتشرف مجلس الإدارة باستدعاء السادة مساهمي شركة لاندور لحضور جلسة عامة خارقة للعادة والتي ستنعقد يوم الاثنين 1 أفريل 2019 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا بنزل كونكورد CONCORDE ضفاف البحيرة تونس، قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول مشروع الزيادة في رأس المال اعتمادا على مخطط الأعمال عن السنوات الخمس 2018- 2022.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات. - الترخيص في الزيادة في رأس مال الشركة بمبلغ 55 مليون دينارا وذلك بإحداث وإصدار أسهم عادية جديدة تكتتب نقدا. - تفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحقيق الزيادة مع تحديد طرق إجرائها ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي.
- حذف حق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين وتخصيص حق الاكتتاب.
- تفويض للقيام بالإجراءات.
يمكن لكل مساهم أن يصوت عن طريق المراسلة، تضع الشركة على ذمة المساهمين مطبوعة خاصة لهذا الغرض، ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
ولا تحسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل انقضاء اليوم السابق عن اجتماع الجلسة العامة.
يجوز لكل مساهم أن يفوض من يمثله ويكون مصحوبا بتوكيل خاص، ويشارك في الجلسة العامة الممثلون القانونيون للمساهمين الذين ليس لهم الأهلية أو الممثلون للذوات المعنوية سواء كانوا مساهمين بصفتهم الشخصية أم لا.