Société LAND'OR
S.A au capital 4.846.875 dinars
Siège social : Bir Jedid 2054
Khelidia
RC : B1112211997
M.F : 0496254Y
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'assemblée générale extraordinaire le lundi 01 avril 2019 à 11 Heures à l'Hôtel CONCORDE les Berges du Lac Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur le projet d'augmentation de capital en fonction du Business Plan de la Société pour les exercices 2018 à 2022,
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes,
- Autorisation d'augmentation du capital social d'une somme de 55 millions de dinars par création et émission de nouvelles actions ordinaires à souscrire en numéraire,
- Délégation des pouvoirs au Conseil d'Administration afin de fixer les modalités de l'augmentation de capital, la réaliser et modifier les statuts,
- Suppression partielle du droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens et attribution du droit de souscription,
- Délégation de pouvoir pour accomplir les formalités.
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Dans ce cas, la Société doit mettre à la disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote émis de cette manière n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée et que ce dernier soit
parvenu à la Société avant l'expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial. Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les représentants permanents des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.