استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العصرية للإيجار المالي
(متفرعة عن بنك الإسكان)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي تونس المهرجان 1082
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 أفريل 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2018.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص لتصرف سنة 2018 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4 - توزيع نتائج السنة المالية 2018.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2018.
6 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور ومنحة أعضاء مختلف اللجان لسنة 2018.
7 - تعيين هيئة شرعية.
8 - بعث قروض رقاعية أصلية أو ثانوية أو الاثنين معا.
9 - تفويض