استدعاء — شركة بونا تونس

استدعاء

شركة بونا تونس

شركة خفية الاسم

المعرف الوحيد : 0001901K

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

السادة الساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 أفريل 2019 على الساعة الخامسة مساءا بنزل " -LAICO TUNIS" الكائن بساحة حقوق الإنسان - شارع محمد الخامس ص ب 1001 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - القوائم المالية الفردية

• تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

• تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2018.

• تخصيص نتائج سنة 2018.

2 - القوائم المالية المجمعة :

• تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2018.

• تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

عدد 35

4 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

5 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.