استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة الصناعات الغذائية المغاربية
SIAM
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بن عروس- تونس
المعرف الجبائي : 01982D/D/M/000 السجل التجاري : B156211997
CNSS :N° 111043-00
إن السادة المساهمين في شركة الصناعات الغذائية المغاربية مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الخميس 18 أفريل 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمكتب الشركة بالمنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة والنصف صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2018.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2018.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2018 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- النظر في الوضعية القانونية والمالية للشركة طبقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- تنقيح القانون الأساسي.