استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة الغذائية للجنوب
S.A.S
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة تونس
المصنع : المنطقة الصناعية البودريار 1- صفاقس
المعرف الجبائي : 011208A/A/M/000 السجل التجاري : B0336382008
CNSS : 065511-36
إن السادة المساهمين في الشركة الغذائية للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 18 أفريل 2019 بداية من الساعة
الحادية | عشر | والنصف | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2018.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2018.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2018 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.