استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 أفريل 2019
"أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30 000 000 دينار
المقر الاجتماعي 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
120481997
المعرف الجبائي : 000080S/A/M/000 المعرف 96/12803 : CNSS
إن المساهمين في رأس مال "أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 17 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلقة بتصرف السنة المالية 2018 والمصادقة عليه.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2018.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2018
- توزيع نتيجة سنة 2018
- إعادة إدراج الاحتياطيات ذات النظام الخاص - تحديد مكافآت الحضور ومكافأة اللجان القانونية
- تجديد نيابة عضو بمجلس الادارة.
- تسمية مراقب حسابات