ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
S.A, au capital de 30.000.000 de dinars
Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 - Tunis
RC : N°B120481997
MF : 000080S/A/M 000
Matricule CNSS : 12803/96
Messieurs les actionnaires de l'ASTREE Compagnie d'Assurances et de Réassurances sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 17 avril 2019 à 10 heures, au siège social de la Compagnie, 45 - Avenue Kheireddine Pacha - Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2018.
- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2018.
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018.
- Affectation du résultat de l'exercice 2018.
- Réaffectation des réserves à régime spécial.
- Fixation des jetons de présence et de la rémunération des comités réglementaires.
- Renouvellement de mandat d'un Administrateur.
- Nomination d'un commissaire aux comptes.