استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين التكافلي
"الأمانة تكافل"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14 101 510 دينارا
المقر الاجتماعي : 13، نهج البرجين مونبليزير 1073 - تونس
السجل التجاري : B149542013
المعرف الجبائي : 1288542B
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2018 التي ستنعقد يوم الجمعة 19 أفريل 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي: 1 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2018.
2 - الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2018.
3 - الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة المتعلق بالسنة المالية 2018.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
5 - تخصيص النتيجة المالية لسنة 2018. 6 - تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2019 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2019 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
8 - منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2018.
9 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تسمية مراقبي حسابات الشركة.
11 - تسمية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. 12 - مشروع قرارات الجلسة العامة العادية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجل القانوني ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.