Société TUNISIENNE D'ASSURANCE TAKAFUL
«El Amana Takaful»
Capital social : 14 101 510 dinars
Siège social : 13, Rue Borjine - Montplaisir - 1073 Tunis
Registre de commerce : B149542013
Matricule fiscal : 1288542B
Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne d'Assurance Takaful "El Amana Takaful" sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2018 qui aura lieu le vendredi 19 Avril 2019 à 11h au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion au titre de l'exercice 2018.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018.
3. lecture du rapport du comité de supervision Charaique de la société sur l'exercice 2018.
4. Approbation des états financiers de l'année 2018.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2018.
6. Fixation du montant des jetons de présence de l'année 2019 pour les membres du Conseil d'Administration.
7. Fixation du montant des jetons de présence de l'année 2019 pour les membres du comité Permanent d'Audit Interne.
8. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2018.
9. Nomination des membres du Conseil d'Administration.
10. Nomination des commissaires aux comptes de la société,
11. Nomination des membres du Comité de supervision Charaique.
12. Projet des décisions de l'assemblée générale ordinaire.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.