استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف المستثمر

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف المستثمر

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

خفية الاسم

المقر : نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري : B186251996

المعرف الجبائي : 000/M/N/492573T ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستثمر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 2 ماي 2019 على الساعة التاسعة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك - الطابق الأول الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2018.

2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2018.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2018.

6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018. 7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.