استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خفية الاسم
المقر : نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري : B115741997
المعرف الجبائي : 000/M/N/587518J ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المدخر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية
صفحة 18المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك (قاعة الاجتماعات) الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2018.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2018.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2018.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018. 7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.