استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف الادخار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خفية الإسم
المقر : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4
السجل التجاري : B01252782016
المعرف الجبائي : 000/M/N/1488119C ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف الادخار الرقاعي أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 3 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك (قاعة الاجتماعات) الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2018.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2018.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2018.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018. 7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.