إستدعاء للجلسة العامة العادية
STB Manager
أس ت ب ماناجار
شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
لمجموعة الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي – 1004 المنزه 4
السجل التجاري عدد : B 130472002 المعرف الجبائي : 0796017FAM000
الإنخراط | بالصندوق | القومي | للضمان
الإجتماعي : 24 – 340106
ليكن في علم كافة مساهمي شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنّهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرّر إنعقادها )يوم الإثنين 29 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا
بالمقر | الرئيسي للشركة | الكائن بمبنى
الشركة التونسية للبنك 34 نهج الهادي الكراي، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2018،
- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلّقة بالسنة المحاسبية 2018،
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018، - المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
- قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف الحكمة المتعلّق بالسنة المحاسبية 2018،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2018،
- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018، - تحديد مبلغ مكافآة الحضور،
- تحديد مبلغ منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة،
- تعيين | أعضاء | هيئة | الرقابة | الشرعية
للصندوق | المشترك للتوظيف | "الحكمة"
وتحديد مكافآتهم.
- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.