STB MANAGER
Société DE GESTION DES OPCVM DU GROUPE STB
Société anonyme
Au capital de 500.000 dinars
Siège social : Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray, 1004 - El Menzah 4
R.C : B130472002
MF : 0796017FAM000
N° CNSS : 340106-24
Les actionnaires de STB MANAGER sont Invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 29 avril 2019 à 10 heures du matin au siège de la société sis à l'immeuble de la Société Tunisienne de Banque, 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018
4. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
5. Lecture du rapport du comité de contrôle charaïque de FCP AL HIKMA relatif à l'exercice 2018
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2018
7. Affectation des résultats de l'exercice 2018
8. Fixation du montant des jetons de présence
9. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit
10. Désignation des membres du comité charaïque de FCP AL HIKMA et fixation de leur rémunération.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.