استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 23 أفريل 2019
البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 225.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
1105941996
المعرف الجبائي : 000120HPM000
المعرف : 767/88CNSS
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك
يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 على الساعة التاسعة صباحا بنزل لايكو تونس - شارع محمد الخامس تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2018.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المقننة.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2018. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية 2018.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2018.
- إعادة إدراج الاحتياطيات ذات النظام الخاص. - توزيع المرابيح.
- تزكية تسمية عضو بمجلس الإدارة.
- تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.
بإمكان كل مساهم حضور هذه الجلسة وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض.