BANQUE DE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 225.000.000 dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
R.C : N°B1105941996
MF : 000120 H/P/M/000
Matricule CNSS : 767/88
Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 23 avril 2019 à 9 heures, à l'Hôtel LAICO Tunis, Avenue Mohamed V Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée relatif à la gestion 2018,
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018,
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018,
- Quitus aux administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2018,
- Affectation du résultat de l'exercice 2018,
- Réaffectation des réserves à régime spécial,
- Distribution des dividendes,
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur,
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur,
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités réglementaires.
Tout actionnaire peut assister à l'assemblée générale ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes-dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.