إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ماد فاكتور ش.خ.إ
المعرف الوحيد : 1163136 B/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة ماد فاكتور ش.خ.إ مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 أفريل 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن ببومهل الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2018،
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات،
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018، - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق
بالإتفاقيات | المتعلّقة | بالفصلين | (200)
و(475) م.ش.ت وكذلك الفصول (43) و(62) من قانون 48 – 2016.
- تخصيص النتائج،
- بدل الحضور،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد،
- تعيين مراقب حسابات جديد للشركة.
- مهام.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.